董事会

更新日期：2026年09月03日

董事会为公司最高治理单位以及重大经营决策的中心，其职责包括任命与监督公司管理阶层、监督经营绩效、防制利益冲突及确保公司遵循各种法令、公司章程及股东会决议以行使职权，并致力于股东权益极大化。

董事会目前每季至少召开一次，由公司经营阶层向董事会报告经营绩效，并由董事会决议未来的经营方针及重大政策。

董事会成员

姓名	职称	性别	年龄	学经历	专业知识与技能
张威仪	董事长	男	71～80	臺湾大学管理学院臺大－復旦EMBA境外专班硕士中强光电（股）公司董事长	经营管理产业知识风险管理
迅捷投资（股）公司法人代表人：许信介	董事	男	51～60	东海大学企业管理硕士迅捷投资（股）公司资深副总	经营管理产业知识风险管理财务会计金融投资
瀚宇彩晶(股)公司法人代表人：焦佑麒	董事	男	61～70	香港城市大学工商管理学博士、上海復旦大学工商管理学博士班结业瀚宇彩晶（股）公司董事长兼总经理	经营管理产业知识风险管理
谢汉萍	董事	男	71～80	美国卡内基美伦大学电机与电脑工程博士国立阳明交通大学终身讲座教授	经营管理产业知识
何新斌	董事	男	61～70	纽约市立大学柏鲁克学院企业管理硕士中强光电（股）公司财务长	风险管理财务会计金融投资公司治理
王伟成	监察人	男	61～70	臺湾大学管理学院臺大－復旦EMBA境外专班硕士华仪兴业有限公司顾问	经营管理产业知识
林健鸿	监察人	男	61～70	南加州大学计算机工程硕士旺玖科技（股）公司顾问及董事	经营管理产业知识资讯科技

备註：本届董事及监察人任期为2026年6月12日至2029年6月11日。

董事会决议事项

年度	内容	下载
2026	2026年董事会重要决议

董事会绩效评估

机制

本公司董事会已于2018年4月订有“董事会绩效评估办法”，2019年10月董事会修订之，并揭露于公司网站，每年定期一次对董事会、董事会成员、各功能性委员会之绩效进行内部评估，并将评估结果提报董事会；另董事会绩效评估至少每三年一次由外部专业独立机构执行一次，并提报董事会。每年定期一次之评估係採问卷自评方式，评估由议事单位负责执行，评估期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

2025年董事会、董事会成员及各功能性委员会内部绩效评估结果

董事会绩效评估结果
2025年董事会绩效评估之自评标准包含：对公司营运之参与程度、提升董事会决策品质、董事会组成与结构、董事之选任及持续进修、内部控制等五项，整体评估综合五点量表得分为“4.6”，足以显示本公司强化董事会效能之成果。
董事成员(自我)绩效评估结果
2025年董事成员(自我)绩效评估之自评标准包含：公司目标与任务之掌握、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关係经营与沟通、董事之专业及持续进修及内部控制等六项，整体评估综合五点量表得分为“4.6”。
薪资报酬委员会评估结果
2025年薪资报酬委员会绩效评估之自评标准包含：对公司营运之参与程度、委员会职责认知、提升委员会决策品质、委员会组成及成员选任、内部控制等五项，整体评估综合五点量表得分为“5.0”，足以显示本公司强化薪委会效能之成果。
审计委员会评估结果
2025年审计委员会绩效评估之自评标准包含：对公司营运之参与程度、委员会职责认知、提升委员会决策品质、委员会组成及成员选任、内部控制等五项，整体评估综合五点量表得分为“4.9”，足以显示本公司强化审委会效能之成果。
提名委员会评估结果
2025年提名委员会绩效评估之自评标准包含：对公司营运之参与程度、委员会职责认知、提升委员会决策品质及委员会组成及成员选任等四项，整体评估综合五点量表得分为“5.0”，足以显示本公司强化提委会效能之成果。

本公司已将前述评估结果提报2026年2月董事会并根据此评估结果做为持续加强董事会职能、各项功能性委员会职能、个别董事薪资报酬及提名续任之参考。

董事会外部绩效评估结果

本公司已于2023年10月进行董事会绩效外部评估作业，委由“安永企业管理谵询服务(股)公司”(以下简称安永)针对本公司董事会之绩效进行评估，该机构及执行专家与本公司均无业务往来且具独立性，并于113年1月出具董事会绩效评估报告。前揭外部评估结果已提报本公司2024年2月董事会报告，详细执行内容如下:

评估期间：2023年 01 月01日至 2023年 12月 31 日
评估方式：由安永书面审阅本公司提供评估所需检视之相关文件，并于2023年10月30日进行实地董事交流与互动。
评估标准：由安永分别就董事会架构(Structure)、成员(People)及流程与资讯(Process and Information)等三大构面，检阅相关文件、董事交流与互动及分析董事会绩效评估问卷进行评等。
评估结果：经综合评估，本公司在三大构面表现为“进阶」。安永并对本公司董事会提供精进建议，本公司将根据此评估结果做为持续加强董事会职能之参考。

建议及未来改善计画：

项目	评测报告建议	本公司预计採取措施
1	公司可考虑鼓励董事多参与股东会，倾听股东对于企业经营的意见与看法，以保障股东权益。	本公司将鼓励董事多参与股东会，倾听股东意见及看法，以保障股东权益。
2	为健全董事会功能及强化管理机能，鼓励公司可视公司规模及业务性质，评估设立非法定以外之功能性委员会，以提升董事会对公司的治理效能与品质。	本公司未来将视营运需求，评估设立非法定功能性委员会，以增进董事会对公司治理效能与品质的提升。