董事會

更新日期：2026年09月03日

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程及股東會決議以行使職權，並致力於股東權益極大化。

董事會目前每季至少召開一次，由公司經營階層向董事會報告經營績效，並由董事會決議未來的經營方針及重大政策。

董事會成員

姓名	職稱	性別	年齡	學經歷	專業知識與技能
張威儀	董事長	男	71～80	臺灣大學管理學院臺大－復旦EMBA境外專班碩士中強光電（股）公司董事長	經營管理產業知識風險管理
迅捷投資（股）公司法人代表人：許信介	董事	男	51～60	東海大學企業管理碩士迅捷投資（股）公司資深副總	經營管理產業知識風險管理財務會計金融投資
瀚宇彩晶(股)公司法人代表人：焦佑麒	董事	男	61～70	香港城市大學工商管理學博士、上海復旦大學工商管理學博士班結業瀚宇彩晶（股）公司董事長兼總經理	經營管理產業知識風險管理
謝漢萍	董事	男	71～80	美國卡內基美倫大學電機與電腦工程博士國立陽明交通大學終身講座教授	經營管理產業知識
何新斌	董事	男	61～70	紐約市立大學柏魯克學院企業管理碩士中強光電（股）公司財務長	風險管理財務會計金融投資公司治理
王偉成	監察人	男	61～70	臺灣大學管理學院臺大－復旦EMBA境外專班碩士華儀興業有限公司顧問	經營管理產業知識
林健鴻	監察人	男	61～70	南加州大學計算機工程碩士旺玖科技（股）公司顧問及董事	經營管理產業知識資訊科技

備註：本屆董事及監察人任期為2026年6月12日至2029年6月11日。

董事會決議事項

年度	內容	下載
2026	115年董事會重要決議

董事會績效評估

機制

本公司董事會已於107年4月訂有「董事會績效評估辦法」，108年10月董事會修訂之，並揭露於公司網站，每年定期一次對董事會、董事會成員、各功能性委員會之績效進行內部評估，並將評估結果提報董事會；另董事會績效評估至少每三年一次由外部專業獨立機構執行一次，並提報董事會。每年定期一次之評估係採問卷自評方式，評估由議事單位負責執行，評估期間為114年1月1日至114年12月31日。

114年度董事會、董事會成員及各功能性委員會內部績效評估結果

董事會績效評估結果
114年度董事會績效評估之自評標準包含：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五項，整體評估綜合五點量表得分為「4.6」，足以顯示本公司強化董事會效能之成果。
董事成員(自我)績效評估結果
114年度董事成員(自我)績效評估之自評標準包含：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等六項，整體評估綜合五點量表得分為「4.6」。
薪資報酬委員會評估結果
114年度薪資報酬委員會績效評估之自評標準包含：對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五項，整體評估綜合五點量表得分為「5.0」，足以顯示本公司強化薪委會效能之成果。
審計委員會評估結果
114年度審計委員會績效評估之自評標準包含：對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五項，整體評估綜合五點量表得分為「4.9」，足以顯示本公司強化審委會效能之成果。
提名委員會評估結果
114年度提名委員會績效評估之自評標準包含：對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質及委員會組成及成員選任等四項，整體評估綜合五點量表得分為「5.0」，足以顯示本公司強化提委會效能之成果。

本公司已將前述評估結果提報115年2月董事會並根據此評估結果做為持續加強董事會職能、各項功能性委員會職能、個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

董事會外部績效評估結果

本公司已於112年10月進行董事會績效外部評估作業，委由「安永企業管理譫詢服務（股）公司」（以下簡稱安永）針對本公司董事會之績效進行評估，該機構及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，並於113年1月出具董事會績效評估報告。前揭外部評估結果已提報本公司113年2月董事會報告，詳細執行內容如下:

評估期間：112年 01 月01日至 112 年12月31 日
評估方式：由安永書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，並於112年10月30日進行實地董事交流與互動。
評估標準：由安永分別就董事會架構（Structure）、成員（People）及流程與資訊（Process and Information）等三大構面，檢閱相關文件、董事交流與互動及分析董事會績效評估問卷進行評等。
評估結果：經綜合評估，本公司在三大構面表現為「進階」。安永並對本公司董事會提供精進建議，本公司將根據此評估結果做為持續加強董事會職能之參考。

建議及未來改善計畫：

項目	評測報告建議	本公司預計採取措施
1	公司可考慮鼓勵董事多參與股東會，傾聽股東對於企業經營的意見與看法，以保障股東權益。	本公司將鼓勵董事多參與股東會，傾聽股東意見及看法，以保障股東權益。
2	為健全董事會功能及強化管理機能，鼓勵公司可視公司規模及業務性質，評估設立非法定以外之功能性委員會，以提升董事會對公司的治理效能與品質。	本公司未來將視營運需求，評估設立非法定功能性委員會，以增進董事會對公司治理效能與品質的提升。